公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006
证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

南雄长祺化学工业有限公司（以下简称“南雄长祺”）于2018年12月20日向中国建设银行股份有限公司南雄支行申请200万元贷款，广东广山新材料股份有限公司（以下简称“广山新材”）为此笔贷款提供无偿担保。
（二） 是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

2019年4月21日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，潘

公告编号：2019-006
庆崇为关联董事，回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四） 部门审批情况

本次对外担保事项不存在需经有关部门批准的情况
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：南雄长祺化学工业有限公司

住所：南雄市珠玑工业园

注册地址：南雄市珠玑工业园平安大道西8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘庆崇

主营业务：生产销售涂料及相关树脂

成立日期：2007/9/19
2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：24,434,992.33元

2018年12月31日负债总额：27,886,528.39元

2018年12月31日净资产：-3,451,536.06元

2018年度营业收入：25,469,275.93元

2018年度税前利润：-1,850,942.53元

公告编号：2019-006
2018年度净利润：-1,850,942.53元

关联关系：南雄长祺实际控制人为公司董事长兼总经理潘庆崇，南雄长祺是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、 担保协议的主要内容

南雄长祺化学工业有限公司于2018年12月20日向中国建设银行股份有限公司南雄支行申请200万贷款，广东广山新材料股份有限公司为此笔贷款提供无偿担保。
四、 董事会意见
（一） 担保原因

以上对外担保事项是为满足南雄长祺贷款需要，有利于外协生产的稳定，是合理的也是必须的。
（二） 担保事项的利益与风险

南雄长祺为广山新材的外协生产企业，广山新材目前持有南雄长祺40%股份，后续将继续收购余下的60%股份，收购完成后，南雄长祺将成为广山新材全资子公司。所以，广山新材为南雄长祺贷款提供无偿担保，有利于外协生产的稳定和收购余下的股份。
（三） 对公司的影响

该担保事项对公司无不良影响。

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五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 200.00 100%
逾期担保累计金额 0.00 0.00%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保

其 0.00 0.00%
金额
中

为资产负债率超过70%担保对象提供的担保

200.00 100.00%
金额

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为6.00%。
六、 备查文件目录
（一）担保协议；
（二）《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议》；

（三）被担保……
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