公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2019-007
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师。
（七） 会议地点
广东广山新材料股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》；
（二）审议《2018年度监事会工作报告》；
（三）审议《2018年年度报告及摘要》；
（四）审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》；（五）审议《关于公司对外担保暨关联交易的议案》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2019-007
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年5月17日
（三） 登记地点：广东广山新材料股份有限公司董事会秘书办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话：0769-2366-2727

传真：0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心B座1309室。
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2019-007
广东广山新材料股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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