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公告日期：2019-12-05
公告编号： 2019-016
证券代码： 871528 证券简称： 广山新材 主办券商： 东莞证券
广东广山新材料股份有限公司
董事会、监事会换届公告
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
四次会议于 2019 年 12 月 4 日审议并通过：
提名 潘庆崇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名 刘志强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份
2,500,000 股，占公司股本的 8.33%， 不是失信联合惩戒对象。
提名 徐京生女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-016
提名 钟华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
提名 宋志伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面、邮件、电话等方式通知全体董事，
实际到会董事 4 人。
会议由董事长潘庆崇先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
首次任命董监高人员履历
宋志伟， 男， 1973 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1996 年 06 月毕业于合肥机电大学机电专业，本科学历。职业经历：
1996 年 8 月至 1998 年 12 月就职于广州白云配件有限公司历任工程
师助理、工程师、车间主任； 1999 年 1 月至 2007 年 12 月就职于深
圳市威利达玩具有限公司历任工模部主管、工程部主管、总经理助理、
总经理； 2008 年 1 月至 2010 年 9 月就职于上海九盾商贸有限公司担
任总经理； 2010 年 10 月至 2019 年 12 月 3 日就职于南雄九盾化工
有限公司任总经理、执行董事、法人代表， 2019 年 12 月 4 日至今任
南雄九盾化工有限公司执行董事、法定代表人； 2016 年 9 月至今就
职于深圳市佰米科技有限公司担任监事； 2019 年 1 月至今就职于广
公告编号： 2019-016
东广山新材料股份有限公司担任总经理助理、生产本部长。
（二） 股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九
次会议于 2019 年 12 月 4 日审议并通过：
提名 牛友斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
提名 胡四明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面、邮件、电话等方式通知全体监事，
实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席许贵先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
首次任命董监高人员履历
上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。
（三） 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 12 月 4 日审议并通过：
公告编号： 2019-016
选举夏章继先生为公司职工代表监事，任职期限三年， 自 2019
年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面、邮件、电话等方式通知全体职工代
表，实际到会职工代表 24 人。
会议由牛友斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
首次任……
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