公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-017

证券代码：871528 证券简称: 广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、日常关联交易预计情况
（一）预计情况
（一）预计日常性关联交易基本情况

序号 交易对手 关联交易 预计发生金额
类别 （万元）

1 南雄长祺化学工业有限公 购买原材 2,000

司 料

2 南雄长祺化学工业有限公 支付加工 2,000

司 费

（二）基本情况

南雄长祺化学工业有限公司

公司名称 南雄长祺化学工业有限公司

公司住所 南雄市珠玑工业园

法定代表人 潘庆崇

研发、生产、加工、销售：化工、环氧树脂、涂料、环保阻燃剂、复
经营范围 合材料、固化剂、酚醛树脂、胶粘剂、工程塑料及中间体；劳务派遣；
批发业、零售业；货物进出口；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 1,300 万人民币

类型 有限责任公司

公告编号：2019-017

成立日期 2007 年 9 月 19 日

登记机关 南雄市工商行政管理局

统一社会信用代码 91440282666506411T

截至本董事会召开之日，南雄长祺的股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

东莞广山实业投资有限公 780.00 60.00 货币

司

广东广山新材料股份有限 520.00 40.00 货币

公司

合计 1,300.00 100.00 --

东莞广山实业投资有限公司（以下简称“广山实业”）不仅持有南雄长祺化学工业有限公司（以下简称“南雄长祺”）60%股权，同时还持有广东广山新材料股份有限公司（以下简称“广山新材”）91.67%股权，广山新材持有南雄长祺 40%股权，因而南雄长祺为广山新材关联方。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事潘庆崇
回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2019-017

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方 2020 年度日常性关联交易预
计，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理
层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产 经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

1、……
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