公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-024

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举潘庆崇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月
23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以全体董事
一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘庆崇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-024

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一
次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举牛友斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以全体监事
一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛友斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

聘任潘庆崇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月
23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12
月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

聘任刘霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12
月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以全体董事
一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘庆崇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
（一）《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。（二）《广东广山新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-024

广东广山新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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