公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-001

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 15 日以书面、
邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长潘庆崇先生
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

公告编号：2020-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》相关规定，广东广山新材料股份有限公司董事会拟提请股东大会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
广东广山新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。