公告日期：2020-04-24

证券代码：871528 证券简称: 广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

（十）制订、修改如下公司制度： （十）制订、修改如下公司制度：
1. 公司章程； 1. 公司章程；

2. 股东大会议事规则； 2. 股东大会议事规则；

3. 董事会议事规则； 3. 董事会议事规则；

4. 监事会议事规则； 4. 监事会议事规则；

5. 根据法律、行政法规、部门规 5. 根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件或本章 章、监管部门规范性文件或本章程规定及股东大会决定应当由股 程规定及股东大会决定应当由股东大会制订、修改的公司制度。 东大会制订、修改的公司制度。（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期 出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；

（十四）公司发生的交易或投资 （十四）公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董 金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过后报公司股东大会 事会审议通过后报公司股东大会
审批： 审批：

1、单笔投资金额占公司最 1、单笔投资金额占公司最
近一期经审计净资产的 30%以上 近一期经审计净资产的 30%以上
的对外投资事项； 的对外投资事项；

2、日常性关联交易指公司 2、日常性关联交易指公司
和关联方之间发生的购买原材 和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商 料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或 品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，租赁，投资（含共 者受托销售，租赁，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）， 同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的），关 财务资助（挂牌公司接受的），关联方为公司提供借款或担保等的 联方为公司提供借款或担保等的
交易行为； 交易行为；

3、对于每年发生的日常性 3、对于每年发生的日常性
关联交易，公司应当在披露上一 关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生 年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预 的关联交易总金额进行合理预
计；……
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