公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：鼎峰科技会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电
话通知方式发出
5.会议主持人：王国权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王国权为公司第四届监事会职工代表监事

公告编号：2025-007

的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举王国权为公司第四届监事会职工代表监事，
任期三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效，与公司第四届监事会任期一
致。

经核查，王国权不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
（一）《浙江鼎峰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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