公告日期：2026-04-24

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：鼎峰科技会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：夏家康
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席夏家康先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内
容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 7,039,946.76 元，本年度可供分配的利润为86,925,291.38 元。

2025 年度分配方案为：以公司 2025 年末总股本 38,313,889 股
为基数，向全体股东每 10 股派 4 人民币现金红利（含税）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件
（一） 经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第四次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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