公告日期：2019-05-06

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路22号常州银丰电力装备有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数44,829,000股，占公司有表决权股份总数的99.22%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数44,829,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就2018年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数44,829,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度报告及摘要予以审议。经审议，会议认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数44,829,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数44,829,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在2019年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数44,829,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

基于2018年公司实际情况和未来发展规划，对2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数44,829,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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