公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-016

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年度股东大会于2019年5月6日审议并通过：

任命夏和德为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以临时议案方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有表决权的股份总数44,829,000股，占公司有表决权股份总数的99.22%。会议由董事长薛蔚主持。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事夏和德持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-016

（三） 任命/免职原因

公司原董事柳建平因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定公司股东提名夏和德为公司第一届董事会董事候选人。

（四） 新任董监高人员履历

夏和德，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年1月至2002年12月，就职于南京华晶化工有限公司。2004年1月至2007年12月，任白马平川镀锌厂总经理。2009年1月至2016年12月，任华北泰兴护栏有限公司副总经理。2018年8月至今，就职于江苏盈丰电力装备股份有限公司。

二、 任免对公司产生的影响

柳建平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

柳建平的辞职将在公司董事会选举新的董事后生效,在新任董事就职前,其依然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

董事柳建平在职期间仅履行董事职务，并未担任公司其他重要职务，他的离任不会对公司的生产经营产生任何影响。

三、 备查文件

（一）《2018年年度股东大会会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2019年5月6日

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