公告日期：2018-05-10

证券代码：871530证券简称：盈丰股份主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长薛蔚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有表决权的股份45,149,000股，占公司股份总数的99.93%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就2017年总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并

提出了2018年度董事会的工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数45,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会就公司 2017 年总体经营情况及日常工作情况进行了回

顾，并提出了2018年度监事会的工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数45,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完

成《2017 年年度报告及年度报告摘要》。根据法律、法规和公司章程

的规定，将 2017 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，

会议认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，报告予以通过。

2、议案表决结果：

同意股数45,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2017年

度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数45,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公

司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数45,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回……
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