公告日期：2020-04-17

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券
江苏盈丰电力装备股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路 22 号常州银丰公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：薛蔚
6. 会议列席人员：李建青、施小青、孟元友
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、议案的审议程序等各方面符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议公司总经理薛蔚对 2019 年全年工作情况的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度报告及摘要予以
审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2019 年度权益分配预案》议案
1.议案内容：

基于 2019 年公司实际情况和未来发展规划，对 2019 年度利润暂
不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

对 2020 年的日常性关联交易的预计进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事薛蔚、封俊杰作为关联自然人回避表决。2 名关联董事回避后，无需回避的 3 名非关联董事一致同意通过该议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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