公告日期：2020-04-17

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券
江苏盈丰电力装备股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为响应全国中小企业股份转让系统的要求加强对公司信息披 露工作的管理，参照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《挂 牌公司信息披露规则》的规定对公司原有的《信息披露管理制度》 进行修改。

本制度于 2020 年 4 月 15 日经公司第一届董事会第十八次会议
审议通过，尚须提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范江苏盈丰电力装备股份有限公司（以下简称
“公司”）的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 （以下简称《公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）和《公 司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其他证券品种转让价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），在规定时间内，通过指定披露平台进行披
露。未经公司董事会同意，公司任何人员不得擅自进行信息披露工作。

第三条 信息披露主要包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第四条 本制度使用范围为：本制度使用范围为：公司、各分公司子公司，以及《信息披露规则》等法律法规要求进行披露的公司相关人员。

第二章 信息披露的基本原则

第五条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。
第六条 公司信息披露要体现公开、公平、公证对待所有股东的原则，信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第八条 公司发生的或与公司有关的事件没有达到《信息披露规则》规定的披露标准，或者《信息披露规则》没有具体规定，但全国中小企业股份转让系统有限责任公司或公司董事会认为该事件对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的，公司应当按照《信息披露规则》等规定及时披露相关信息。

第九条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第十条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其他证券品种转让价格。

一旦出现未公开重大信息泄露、市场传闻或者股票转让异常波动，公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施、报告全国中小企业股份转让系统有限责任公司并立即公告。

第十一条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件报送主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信
息。

第十二条 公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第十三条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式替代应当履行的临时报告义务。

第十四条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第三章 信息披露的内容

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