公告日期：2020-04-17

证券代码：871530 证券简称: 盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公 司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十六条 公司成立时发起 第十六条 公司股东及持股
人的姓名或者名称、出资方式、 比例等股本信息以中国结算公告
出资时间： 的股东名册为准。

公司股本结构如下：

第十八条 公司根据经营和 第十八条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的 发展的需要，依照法律、法规的 规定，经股东大会分别作出决议， 规定，经股东大会分别作出决议， 可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：

(一) 定向发行； (一) 定向发行；

(二) 以公积金转增资本； (二) 以公积金转增资本；
(三) 法律、行政法规规定的 (三) 法律、行政法规规定以
其他方式。 及中国证监会批准的其他方式。

第四十八条 对于监事会或 第四十八条 对于监事会或
股东自行召集的股东大会，董事 股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合，董 会和董事会秘书应当予以配合，事会应当提供公司的股东名册。 并及时履行信息披露义务。董事
会应当提供公司的股东名册。

第五十三条 股东大会的通 第五十三条 股东大会的通
知包括以下内容：………….. 知包括以下内容：…………

（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股
东的股权登记日 东的股权登记日。股权登记日与
………… 会议日期之间的间隔不得多于 7
个交易日，且应当晚于公告的披
露时间。股权登记日一旦确定，
不得变更。

…………

第五十五条 ……一旦出现 第五十五条 ……一旦出现
延期或取消的情形，召集人应当 延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少 2 天之前通 在原定召开日前至少 2 个交易日
知，说明延期或取消的具体原因。 公告，说明延期或取消的具体原延期召开股东大会的，应当通知 因。延期召开股东大会的，应当

延期后的召开日期。 通知延期后的召开日期。

增加一条，作为第七十七条 第七十七条 股东大会审议
有关关联交易事项时，关联股东
不应当参与投票表决，其所持有
有表决权的股份不计入出席股东
大会表决权的股份总额，全体股
东均为关联方的除外。股东大会
决议应当充分披露非关联股东的
表决情况。

第八十七条 公司董事为自 第八十八条 公司董事为自
然人，有下列情形之一的，不能 然人，有下列情形之一的，不能
担任公司的董事：…….. 担任公司的董事：……..

（六）被中国证监会处以证 （六）被中国证监会采取证
券市场禁入处罚，期限未满的; 券市场禁入措施或者认定为不适
（七）法律、行政法规规定的 当人选，期限未满；

其他事项 （七）被全国股转公司或者
证券交易所采取认定其不适合
担任公司董事的纪……
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