查看PDF原文
公告日期：2022-01-27
宁波能之光新材料科技股份有限公司 定向发行说明书
宁波能之光新材料科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所： 浙江省宁波市北仑区春晓听海 669 号
主办券商
国金证券股份有限公司
住所： 成都市青羊区东城根上街 95 号
2022 年 1 月
宁波能之光新材料科技股份有限公司 定向发行说明书
1-6-1
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
宁波能之光新材料科技股份有限公司 定向发行说明书
1-6-2
目录
一、 基本信息............................................................................................................ 4
二、 发行计划.......................................................................................................... 12
三、 非现金资产认购情况 ........................................................................................ 21
四、 本次发行对申请人的影响 ................................................................................. 21
五、 其他重要事项（如有） ..................................................................................... 22
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） .............................................. 22
七、 中介机构信息................................................................................................... 24
八、 有关声明.......................................................................................................... 26
九、 备查文件.......................................................................................................... 31
宁波能之光新材料科技股份有限公司 定向发行说明书
1-6-3
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、发行人、能之光、本公司、
股份公司 指 宁波能之光新材料科技股份有限公司
能之光有限、有限公司 指 宁波能之光新材料科技有限公司，系公司前身
华桐恒越 指 宁波华桐恒越创业投资合伙企业（有限合伙）
海邦智合 指 宁波海邦智合创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波千乘 指 宁波千乘企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波容光 指 宁波容光企业管理合伙企业（有限合伙）
赣州能之光、赣州生产基地 指 赣州能之光新材料有限公司
股东大会 指 宁波能之光新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事会
全国中小企业股份转让系统、股
转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次股票发行 指 能之光 2022 年第一次定向发行股票
现有股东、在册股东 指 股权登记日在册股东
主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司
律师 指 德恒上海律师事务所
会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《 监督管理办法》 指 《 非上市公众……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
