公告日期：2019-04-22

宁波能之光新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：宁波市北仑区春晓听海路669号公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张发饶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案，详细内容见公司2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案。就2018年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度总经理工作报告》议案。报告中对2018年度公司经营情况及战略规划的实现情况进行总结，并介绍2019年度公司的发展战略计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案。报告中对2018年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案。报告中对公司在2019年度财务情况进行了预算分析，经讨论通过了2019年度经营收入与净利润预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计2019年度关联交易。公司实际控制人张发饶先生预计于2019年度累计为公司提供不超过11,000万元的资金担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张发饶、钟海春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年审计报告……
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