公告日期：2024-04-30

证券代码：871536 证券简称：江苏泰尔 主办券商：东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871536 江苏泰尔 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（苏州）律师事务所两名律师
（七）会议地点

江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》

根据公司日常经营的需要，对公司关联方采购商品、销售货物、提供劳务、
资金拆借及融资担保进行合理预计。详细内容请见公司 2024 年 4 月 30 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李毅、上海聚升汇投资管理有限公司、上海泰尔投资控股有限公司。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

由董事长李毅先生代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席胡正银将公司 2023 年监事会工作情况进行回顾和讨论，并编制《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号；2024-009）。
（五）审议《2023 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》，将审计情况及报告内容予以汇报。
（六）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司汇制了《2023 年度财务决算报告》，将决算情况及报告内容予以汇报。
（七）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了
合理的预计，编制了《2024 年度财务预算报告》，将预算情况及报告内容予以汇报。
（八）审议《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司根据既往工作情况和 2024 年工作需要，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（九）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，2023 年度公
司不进行利润分配。
（十）审议《关于公司为全资子苏州海迈汽车防护材料有限公司向上海银行申请贷款提供担保》

全资子公司苏州海迈汽车防护材料有限公司（以下简称“海迈汽车”）因业务发展，向上海银……
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