公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-042

证券代码：871536 证券简称：江苏泰尔 主办券商：东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集、召开及决定事项，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办

公告编号：2025-042

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度》
1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订：

序号 制度名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 关联交易制度

4 对外担保制度

5 对外投资管理制度

6 利润分配管理制度

7 承诺管理制度

8 投资者关系管理制度

9 总经理工作细则

10 董事会秘书工作细则

11 信息披露管理制度

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-042

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名公司第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李毅、高玉根、施敏、李霞、慕晓明为公司第五届董事会董事候选人。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、……
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