公告日期：2025-12-22

证券代码：871536 证券简称：江苏泰尔 主办券商：东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理 办 法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规 章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。 详细内容请见
公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025- 028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会 议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决
（三）审议通过《提名公司第五届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行董事会换届 选举。

公司董事会提名李毅、高玉根、施敏、李霞、慕晓明为公司第五届董事会 董事候选人。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董 事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人任职期限三年，自 2025 年 第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（四）审议通过《对控股子公司泰尔新材料（钦州）有限公司增资》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会 议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出……
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