公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-039

证券代码：871539 证券简称：索云科技 主办券商：东北证券
北京索云科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展和业务经营的需要，公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士拟无偿为公司（含子公司）融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保，2024 年度预计担保额度由原预计的不超过人民币4,500万元增加至不超过5,500万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

在关联方为公司提供担保的同时，公司可以使用公司（含子公司）的应收账款、固定资产或无形资产以质押、抵押等方式为申请融资业务提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会股东均无需回避表决。（二）审议通过《关于选举刘彪先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事陈登科先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举刘彪先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-039

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘彪 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京索云科技股份有限公司
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