公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-013

证券代码：871539 证券简称：索云科技 主办券商：东北证券
北京索云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等流程符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871539 索云科技 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

公司经营范围拟进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》的公 告》（公告编号：2025-012）。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业 务发生变化。本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-013

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明 （原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其 它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者 其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业 执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代 表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明 （原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照 （非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书 （加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手 续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电 话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：薛华 电话：010-82177398 传真：010-82177361
地址：北京市丰台区汉威国际广场 3 区 1……
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