公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-028

证券代码：871539 证券简称：索云科技 主办券商：东北证券
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第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长侯鹏

6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名侯鹏先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工
作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事

公告编号：2025-028

会提名侯鹏先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名高扬先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工
作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名高扬先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名郑昆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工
作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名郑昆先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王石谷先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工
作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名王石谷先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名薛华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工
作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名薛华女士担任公……
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