公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-004

证券代码：871539 证券简称：索云科技 主办券商：东北证券
北京索云科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢辉先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟选举谢辉先生为北京索云科技股份有限公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

谢辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举全锋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟选举全锋先生为北京索云科技股份有限公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

全锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，圆满完成了公司 2024 年度财务报告的审计工作。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，熟悉公司业务，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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