公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-025

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券

飞利达科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为飞利达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谌强、王金奎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 8 月 25 日审议并通过《关于
公司董事会换届选举独立董事的议案》，并任命谌强、王金奎为公司第三届董
事会独立董事，任期至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 25 日生效。

谌强，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年至 2015 年，任天健会计事务所（特殊普通合伙）四川分所的高级审计
员、项目经理；2016 年 2 月至 2016 年 12 月任国信证券四川第一分公司项目
经理、注册会计师；2016 年 12 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）四川分所项目经理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）成都分所项目经理；2020 年 4 月至今任成都融创 天府影都文化产业有限公司项目财务负责人。

王金奎，男，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中南财经政法大学毕业。王金奎先生于 2015 年 6 月加入北京大成（武汉）
律师事务所，现为专职律师。

公告编号：2024-025

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谌强、
王金奎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谌强 12 12 0 0 否 4

王金奎 12 12 0 0 否 4

2023 年度，独立董事充分利用参加公司会议等机会对公司现场进行调查
和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事 会秘书、及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并持续 关注公司在股转公司官网上的信息披露，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
三、 发表独立意见情况

独立董事谌强、王金奎对公司 2023 年经营……
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