公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-004

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券

飞利达科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年
1 月 12 日审议并通过：《关于提名陈英峰女士为公司董事的议案》。

提名陈英峰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事林辉因个人原因辞职，为保障公司董事会的正常运转，董事会同意聘 任陈英峰女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

陈英峰，女，中国国籍，1979 年出生，中专学历。2016 年至今，在福建华耀创
科科技集团股份有限公司担任董事职务；2025 年 12 月至今，在贵州飞利达科技有限 公司担任办公室专员职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2026-004

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公 司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《飞利达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

飞利达科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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