公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-012

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
飞利达科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数74,508,624 股，占公司有表决权股份总数的 84.6689%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、财务经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易公告》（公 告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,508,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无 法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。
三、备查文件

《飞利达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

飞利达科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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