公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-007

证券代码：871541 证券简称：中赣新能 主办券商：东北证券
中赣新能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶挺宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数171,282,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披
露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021- 002）。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
171,282,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包 括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂

公告编号：2021-007

牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
171,282,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议否决《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际 控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其 指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体议案内容详见公司于
2021 年 1 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（ http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益保护措施的公告》（公告编……
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