公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-059

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冷健雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数53,317,050 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除股东兼任高管、董事兼任高管人员出席股东大会外，无其他高级管理人员出席。

公告编号：2020-059

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台的《江

西怡杉环保股份有限公司关于公司 2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,317,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年半年度权益分

派相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司本次权益分派工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次权益分派相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 53,317,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-059

露平台上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2020-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,317,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,317,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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