
公告日期:2019-08-08
公告编号:2019-026
证券代码:871542 证券简称:怡杉环保 主办券商:中信建投
江西怡杉环保股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:冷健雄
6.会议列席人员:黄春琪、黄庆发、廖海彬
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《2019 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2019-026
2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《公司财务负责人任免公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
江西怡杉环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日
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