公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-033

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 9 日上午 9：00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-033

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）
（二）审议《关于修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-032）
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜》的议案
为保证本次权益分派工作的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次权益分派相关的具体事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身

公告编号：2019-033

份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 9 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：樊洁娜，联系电话：13970895321，会议联系地
址：江西省南昌市龙翔一路 366 号。
（二）会议费用：议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西怡杉环保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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