公告日期：2020-03-10

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：冷健雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为公司董事、监事、高级管理人员。公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 12,000,000 元，发行价格为人民币 4 元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超过 3,000,000

股。

具体内容详见2020年3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公司公告《江西怡杉环保股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

公司董事长、总经理、关联董事冷健雄，关联董事彭戈，关联董事樊洁娜拟参与本次认购，应当回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为二人，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议的议案》1.议案内容：

为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《江西怡杉环保股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。合同内容摘要详见公司于 2020 年3月10日披露的《江西怡杉环保股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。