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公告日期：2020-03-10
证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司
2020年第一次定向发行说明书
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区龙翔一路366号）
二零二零年三月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
释义 ......4
第一节 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
第二节 基本信息 ......6
第三节 发行计划 ......11
第四节 本次发行对申请人的影响......19
第五节 其他重要事项 ......23
第六节 本次发行相关协议的内容摘要 ......24
第七节 中介机构信息 ......26
第八节 声明......27
第九节 备查文件 ......29
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公
指 江西怡杉环保股份有限公司
司、申请人、怡杉环保
本次发行、本次定向发 江西怡杉环保股份有限公司 2020 年第一次向
指
行 特定对象发行股票的行为
股东大会 指 江西怡杉环保股份有限公司股东大会
董事会 指 江西怡杉环保股份有限公司董事会
监事会 指 江西怡杉环保股份有限公司监事会
截止本次定向发行股东大会股权登记日下午
现有股东、在册股东 指
收市时的公司在册股东
公司总经理，副总经理、财务负责人、董事会
高级管理人员 指
秘书
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司
公司章程 指 《江西怡杉环保股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
《业务规则》 指
行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
《定向发行规则》 指
规则》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
《定向发行……
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