公告日期：2020-03-12

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 9:30 分。

预期会议时间 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871542 怡杉环保 2020 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省南昌市龙翔一路 366 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为公司董事、监事、高级管理人员。公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 12,000,000 元，发行价格为人民币 4 元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超过 3,000,000股。

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公司公告《江西怡杉环保股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议案》
依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。
（三）审议《关于公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议的议案》
为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业
银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。
（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《江西怡杉环保股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。合同
内容摘要详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《江西怡杉环保股份有限公司
2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。
（七）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

本次公司拟公开发行股票 300 万股，发行价格为 4 元/股。本次发行股票现
有在册股东无优先认购权。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证公司本次股票发行工作的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的全部具体事宜，包括但不限于：

（1）在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次发行的具体方案；

（2）如……
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