公告日期：2020-03-26

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：江西省南昌市龙翔一路 366 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冷健雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,317,050 股，占公司有表决权股份总数的 97.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书樊洁娜出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为公司董事、监事、高级管理人员。公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 12,000,000 元，发行价格为人民币 4 元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超过 3,000,000股。

具体内容详见 2020年 3月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公司公告《江西怡杉环保股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,217,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东冷健雄拟参与本次认购，需回避表决。

（二）审议通过《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议

案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议的议案》1.议案内容：

为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《江西怡杉环保股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

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