公告日期：2020-04-14

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 9:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871542 怡杉环保 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省南昌市龙翔一路 366 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于重修制定<公司章程>的议案》

具体内容详见 2020年 4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。
（二）审议《关于重修制定<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《股东大会制度》（公告编号：2020-016）。（三）审议《关于重修制定<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会制度》（公告编号：2020-017）。（四）审议《关于重修制定<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会制度》（公告编号：2020-018）。（五）审议《关于重修制定<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）
（六）审议《关于重修制定<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《对外投资管理制度》（公告编号：2020-020）（七）审议《关于重修制定<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）（八）审议《关于重修制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-022）
（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《利润分配管理制度》（公告编号：2020-023）（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《承诺管理制度》（公告编……
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