公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-027

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2020年 4 月 10 日审议并通过：

提名冷健斌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,050,500 股，占公司股本的 9.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司董事吴燕清先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人 数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名冷健斌先生为公司第二届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

冷健斌先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 3 月至
2007 年 10 月，任南昌市第六医院临床医生；2007 年 11 月至 2012 年 11 月，任江
西怡杉环保有限公司行政经理；2012 年 12 月至今，任江西中邦医院管理有限公司总
经理。2015 年 10 月至 2018 年 11 月，任江西怡杉环保股份有限公司第一届董事会董事。
2017 年 5 月至今，任南昌赣医医院有限公司执行董事。

公告编号：2020-027

冷健斌与公司控股股东、实际控制人冷健雄为兄弟关系。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江西怡杉环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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