公告日期：2020-04-14

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 10 日第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西怡杉环保股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确江西怡杉环保股份有限公司（以下简称公司）股东大会（以下简称股东大会）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《江西怡杉环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。

第二条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管
理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定本公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事
项；

（四） 审议批准董事会报告；

（五） 审议批准监事会报告；

（六） 审议批准本公司年度财务预算方案、决算方案；

（七） 审议批准本公司的利润分配方案、弥补亏损方案；

（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九） 对公司发行债券作出决议；

（十） 对本公司合并、分立、变更公司形式、重组、解散、清算等事项
作出决议；

（十一） 修改本公司章程；

（十二） 对公司聘用、解除聘会计事务所作出决议；

（十三） 审议股权激励计划；

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十五） 审议法律、行政法规、部门规章、章程或者本规则规定应当由股

东大会决定的其他事项。

第七条 以下重大事项由股东大会决定：

（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为
准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（二）符合下列情形的对外提供财务资助事项：

1、对最近一期的资产负债率超过 70%的对象提供财务资助；

2、对外单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助
金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的财务资助行为；

3、中国证监会、全国股转公司规定的其他提供财务资助的情形；
（三）符合下列情形的关联交易事项：

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经
审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期
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