公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-040

证券代码：871542 证券简称：怡杉环保 主办券商：中信建投
江西怡杉环保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-040

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871542 怡杉环保 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2020年4月27日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）。
（六）审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公告编号：2020-040

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-037）。
（七）审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-038）。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

2019 年度公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。
为确保公司 2020 年审计工作的稳定性和持续性，经董事会提议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请董事会、股东大会授……
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