公告日期：2020-04-14

证券代码：871543 证券简称：革新百集 主办券商：东吴证券
苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大

投资及重要财务决策程序与规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则
第一条 为确保苏州革新百集传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大经、投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州革新百集传媒科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）规定，特制定本程序和规则。
第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营决策，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权分明，保证公司运作效率。

（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）其他重大交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 第四条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时向股东披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元人民币；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的%以上，且绝对金额超过 200 万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且
对金额超过 100 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第五条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除及向股东披露以外，还应当提交股东大会审议：
（一）公司发生的交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 50%以上，且超过 1500 万的重大交易事项，包括但不限于：购买或出售资产；对投资；融资（包括借款）、提供财务资助（包括对外出借款项）；租入或租出资产；托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使协议；转让或者受让研究与开发项目等事项；
（二）公司与关联方之间的偶发性关联交易，以及公司拟与关联人达成的同一会年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额最近一期经审计净资产值 40%以上的；
（三）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定其他事项。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 交易标的为股权，且购买或出售该股权导致公司合并报表范围发生变更，该股权对应的全部资产和营业收入视为第四条和第五条所述交易涉及的资产总和与交易标的相关的营业收入。
第七条 对于达到第五条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请资评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
第八条 公司发生第三条规定的 “购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成金额中的较高者作为计算标准，经计算达到最近一个会计年度经审计总资产的
%以上或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产对值的 50%以上，且超过 1500 万的，应当提交股东大会审议，……
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