公告日期：2020-04-30

证券代码：871543 证券简称：革新百集 主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的要求，会议召开合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871543 革新百集 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新苏律师事务所韩阳律师。

（七）会议地点

苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》

经过公司全体员工 2019 年度的努力，公司的综合管理和经营业 绩均有大的进步和提升，为了更好的履行公司董事会的工作职责，推 动 2019 年度公司各方面的工作，公司从 2019 年度公司生产经营情况、2019 年度公司发展战略和经营计划等方面编制了《2019 年年度董事会工作报告》，并向股东进行报告。

（二）审议《2019 年年度财务决算报告》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年年度财务报告及出具的大信审字[2020]第 15-00006 号审计报告为基础制作 2019 年度财务决算报告，并向股东进行汇报。

（三）审议《2019 年年度财务预算报告》

本预算方案是以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年年度财务报告为基础，根据公司 2019 年经营计划确定的经营 目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，分析预测了公司面临的投资环境、行业状况及经济发展前景，并向股东进行汇报。

（四）审议《2019 年年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计大信审字[2020]第 15-00006 号，公

司 2019 年实现净利润为 1,980,381.71 元，期初未分配利润为 21,878,220.72 元，

本年提取法定盈余公积 2,619.53 元，提取任意盈余公积 0，对所有者进行分配为

0 元，其他损益变动为 0 元，本年度剩余可供分配的利润为 23,829,611.64 元。

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，并向股东进行汇报。

（五）审议《2019 年年度财务报表及审计报告》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年 年度财务报告，

审计了公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表和现金流

量表以及财务报表附注，审计认为，公司的财务报表已经按照《企业会计准则》

的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况

以及 2019 年度的经营成果和现金流量，并出具了大信审字[2020]第 15-00006号标准无保留意见的审计报告，并向股东报告。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的 要求，公司根据2019 年经营情况编撰了 2019 年年度报告及年度报告 摘要，向董事会汇报，报

告 内 容 ……
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