公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-014

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：中原证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月6日下午14：00-16:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-014

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
审议内容：江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
（二）审议《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与原主办券商签订解除持续督导协议的议案》
审议内容：江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的相关议案。
（三）审议《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》
审议内容：关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的相关议案。
（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
审议内容：关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。三、会议登记方法

公告编号：2019-014

（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二）登记时间：2019年8月6日下午13:00-14:00
（三）登记地点：泰州市高港区临港大道188号公司11楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：孙宙2、联系电话：0523-869648153、传真：
0523-86964599电子邮箱：tzxxsjp@126.com
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10提交。
五、备查文件目录
1、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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