公告日期：2017-06-16

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月16日14:00

2、会议召开地点：江苏省泰州市高港区临港大道188号三楼会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙季平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份60,880,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2016年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议《关于公司2016年度拟不分配利润的议案》

1、议案内容

基于公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议《关于公司2017年度经营方针的议案》

1、议案内容

《2017年度经营方针》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2017年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议《关于公司……
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