公告日期：2017-07-14

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年7月14日在泰州市高港区临港大道188号三楼会议室召开。应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长孙季平先生主持。

公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

会议采用举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司董事会拟提名周正林、孙香琴、孙海平、李新颜、唐小妹、刘天荣、马春辉、刘建秋、李建玲、印凡兵、戚昂、丁长山、史继林、周小燕、曹勇政、李晓萍、栾金海、张茂林、徐鸭林、邹宜琴、陈继英、王桂红、戴春才、孙叔明、杨莲、薛进、刘建明、徐阳、卞玉勇、张芹共30人为公司核心员工，并于2016年7月17日至2017年7月21日根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

2、审议通过《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

本次股票发行对象拟为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计35名，发行股份数量不超过300万股（含300万股），每股价格为人民币1.48元，预计本次股票发行募集资金总额不超过444万元（含444万元）。具体股票发行内容详见《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-009）。

因非关联关系董事不足三人，该议案提交股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

本次股票发行，公司的新增股东是栾秀萍、李文正、曹庆生、蒋建梁、李桂明、周正林、孙香琴、孙海平、李新颜、唐小妹、刘天荣、马春辉、刘建秋、李建玲、印凡兵、戚昂、丁长山、史继林、周小燕、曹勇政、李晓萍、栾金海、张茂林、徐鸭林、邹宜琴、陈继英、王桂红、戴春才、孙叔明、杨莲、薛进、刘建明、徐阳、卞玉勇、张芹共35人，公司与这些投资者分别签订了附生效条件的《股份认购合同》，

上述合同需经公司股东大会审议通过后生效。

因非关联关系董事不足三人，该议案提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；

（2）股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）股票发行工作实施及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年7月31日上午9时召开公司2017年第一

次临时股东大会，审议上述相关议案，会期半天。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

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