公告日期：2017-07-14

证券代码：871546 证券简称：环球机械 公告编号:2017-009

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（住所：泰州市高港区临港大道188号）

股票发行方案

主办券商

中原证券股份有限公司

（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）

二零一七年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声 明......1

目 录......2

释 义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格和定价依据......10

（四）发行股份数量及预计募集资金金额......10

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......10

（六）本次发行新增股份限售安排......10

（七）募集资金用途......10

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......13

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14

四、其他需要披露的重大事项......15

五、股份认购合同......16

（一）协议签订主体及签订时间......16

（二）认购方式、支付方式......16

（三）合同的生效条件和生效时间......16

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......16

（五）自愿限售安排......16

（六）估值调整条款......16

（七）违约责任条款......16

六、本次股票发行有关中介机构信息......17

（一）主办券商......17

（二）律师事务所......17

（三）会计师事务所......17

七、董事、监事、高级管理人员有关声明......18

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、环球机械 指 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

《公司章程》 指 《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》

董事会 指 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会

主办券商 指 中原证券股份有限公司

高管、高级管理人员指 总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理及董

事会秘书的统称

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。