公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-018
证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：中原证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准及其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月10日下午两点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2018-015）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2018-017）。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份

公告编号：2018-018
证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二）登记时间：2018年12月09日下午14：00-16:30
（三）登记地点：泰州市高港区临港大道188号公司11楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：孙宙2、联系电话：0523-869648153、传真：
0523-86964599
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
董事会

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