
公告日期:2018-05-17
证券代码:871546 证券简称:环球机械 主办券商:中原证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长孙季平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集,召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共37人,
持有表决权的股份63,880,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为了进一步加强董事会的领导地位和作用,加强公司治理,推动公司战略规划的实施,公司董事长提交了《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。
(二)审议通过审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为了进一步加强监事会的监督地位和作用,加强公司治理,公司监事会提交了《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。
(三)审议通过审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容
根据《公司法》,《公司章程》的有关规定,为了进一步加强公司财务核算及内部控制管理工作,公司编制了《2017 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。
(四)审议通过审议《关于公司 2017 年度拟不分配利润的议
案》
1.议案内容
根据公司经营状况及发展需要,公司2017年度不进行利润分配,
不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。
(五)审议通过审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容
本议案具体内容已经于 2018年4月26日刊登在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详见《2017年
年度报告摘要》(公告编号:2018-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大……
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