公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-026

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：大同证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司 11 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事孙季平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。本次会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，持有表决权的股份 63,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

公告编号：2019-026

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数 1,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东孙季平、刘剑霞、孙海平回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，2019 年公司向董事长、总经理、实际控制人孙季平拆借资金 1,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东孙季平、刘剑霞、孙海平回避表决。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事孙季平、李文正、栾秀萍、曹庆生及新任董事刘天荣为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2019 年第二次临时股东大会通过之日起算。

公告编号：2019-026

公司第二届董事会新任董事候选人刘天荣简历如下：

刘天荣，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，泰兴市国

河中学文秘专业。1988 年 7 月至 2006 年 5 月任职于泰兴市常周建筑安装工程公

司，担任技术员职务；2006 年 6 月至今，任江苏环球智能机械科技发展股份有限公司，担任集配主任职务。

刘天荣先生持有公司 0.1096%的股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 63,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第二届监事会提名人选的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司第一届监事……
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