公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-010

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司11楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙季平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。本次会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数63,880,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

公告编号：2019-010

2.议案表决结果：

同意股数63,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数63,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-010

（四）审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，2018年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数63,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

依据公司2019年的经营计划和目标，财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数63,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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