公告日期：2020-05-18

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：大同证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 30 日 ，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订<董事会议事规则>》的议案，并将该议案提交 2020 年第一次临时股东大
会审议。2020 年 5 月 15 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。

第 二 章 董 事

第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。
第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计
算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实、勤勉义务。
第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司应当在 2 个月内完成董事补选。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第七条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后一年内仍然有效，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后半年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定。

第三章 董事会的职权

第八条 公司董事会由 5 名董事组成，可以根据需要设独立董事。董事会设董事长一人。
第九条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
（三） 拟定公司的经营方针和投资计划，并将该经营方针和投资计划提请股东大会审议批准；
（四） 执行公司的经营计划和投资方案；
（五） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案并提请股东大会审议批准；
（六） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提请股东大会审议批准；
（七） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案，并提请股东大会审议批准；
（八） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案并提请股东大会审议批准；
（九） 董事会应当在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 委托理财、重大融资和关联交易的权限：
1. 审议批准公司担保金额低于公司经审计净资产 10%以内（含本数）的担保行为；
2. 审议批准金额低于公司资产总额 30%以内（含本数）的借贷行为；
3. 审议批准符合下列标准之一的交易事项：
1） 公司在一年内购买、出售标的额低于公司资产总额 30%以内（含本数）的；2） 单笔交易标的额低于公司最近经审计净资产总额的 20%的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、硏究与开发……
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